Analista de Compliance Júnior( KYC – Banco)

Efetivo
Analista de Compliance Júnior( KYC – Banco)

Descrição da vaga

Genial Investimentos é uma das maiores plataformas de investimentos do Brasil. Com mais de 2 milhões de clientes, estamos presentes em todo o país por meio de nossos escritórios e assessores parceiros.


Nascemos com um propósito claro: democratizar o acesso ao mercado financeiro, oferecendo produtos, serviços e tecnologia de ponta para todos os perfis de investidor — do iniciante ao profissional.


Oferecemos um portfólio completo que vai de renda fixa, ações, fundos de investimento, previdência e fundos imobiliários, até soluções de serviços bancários digitais, como conta com Pix, cartão de crédito e pagamentos integrados. Também desenvolvemos soluções sob medida para empresas, como Genial As a Service, que oferece infraestrutura bancária via API.


Mais do que uma plataforma, somos parceiros na construção de um futuro financeiro mais próspero, transparente e acessível.


Quer conhecer mais sobre a Genial? Acesse: https://www.genialinvestimentos.com.br

#VemSerGenial

Responsabilidades e atribuições

  • Realizar análises cadastrais de clientes pessoa física e pessoa jurídica.
  • Executar procedimentos de KYC (Know Your Customer) e Due Diligence.
  • Validar documentos societários, cadastrais e de identificação.
  • Apoiar processos de onboarding e revisão periódica de clientes.
  • Identificar sinais de alerta e potenciais riscos de compliance.
  • Realizar pesquisas em bases públicas e privadas para validação de informações.
  • Apoiar atividades relacionadas à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT).
  • Elaborar pareceres e registros das análises realizadas.
  • Interagir com áreas internas para obtenção de informações complementares.
  • Manter os controles e sistemas atualizados, assegurando a qualidade das informações analisadas.

Requisitos e qualificações

  • Ensino superior completo ou em andamento em Administração, Direito, Economia, Ciências Contábeis, Relações Internacionais ou áreas correlatas.
  • Conhecimento básico dos conceitos de Compliance e KYC.
  • Experiência prévia em atividades administrativas, cadastro, operações, compliance ou áreas correlatas.
  • Conhecimento intermediário de Excel.
  • Boa capacidade analítica e atenção aos detalhes.

Informações adicionais

  • Assistência Médica (Amil - coparticipação)
  • Assistência Odontológica (Omint)
  • Seguro de Vida (Mapfre)
  • Vale Refeição e Vale Alimentação (Alelo)
  • Licença Maternidade e Paternidade Estendida (Empresa Cidadã)
  • Auxílio Creche/Babá
  • Conexa Saúde
  • TotalPass e Wellhub
  • Programa de Participação nos Resultados (PPR)


Nosso escritório fica localizado em São Paulo na Av. Brig. Faria Lima, 3400 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-132.