A área de Compliance do BTG Pactual representa um pilar fundamental da estrutura organizacional, caracterizando-se pela sua independência e abrangência global. Somos responsáveis por supervisionar e assegurar a conformidade em todas as áreas de negócio e segmentos do grupo, abordando questões críticas como Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), combate à corrupção, aderência às regulamentações vigentes, bem como o monitoramento contínuo dessas práticas na rotina operacional do BTG Pactual.
No seu dia a dia:
Análise de movimentações financeiras atípicas de clientes PF, PJ e Private (alertas de PLD/FT);
Elaboração e manutenção de controles e relatórios de Compliance;
Apoio na preparação de materiais para decisões colegiadas (quando aplicável);
Interação e alinhamento com áreas internas para esclarecimentos e validações;
Comunicação ao COAF de movimentações suspeitas, conforme critérios regulatórios;
Participação no estudo e ajustes contínuos das regras de monitoramento.
Esperamos de você:
Formação em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas
Experiência prévia em monitoramento PLD/FT, prevenção à fraude ou áreas correlatas em bancos, fintechs ou bets;
Excel avançado (obrigatório);
Familiaridade com SQL e/ou Python para rodar consultas simples e scripts prontos (diferencial forte);
Boa capacidade analítica e facilidade para lidar com grandes volumes de dados;
Conhecimento do mercado financeiro;
Inglês intermediário;
Certificação PQO Compliance , ou compromisso imediato de tirar;
Certificação em ACAMS será um diferencial.
Benefícios:
Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
Auxílio Alimentação e Refeição;
Plano Médico;
Plano Odontológico;
Auxílio Creche/Babá;
Vale Transporte;
WellHub;
TotalPass;
Programa de Apoio Pessoal (EAP);
Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
Desconto em Farmácia;
Programa de Nutrição;
Programa de Gestantes;
Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã
