CAS | Analista de Compliance SR – Foco em Prevenção a Fraudes

Descrição da vaga

Estamos em busca de um Analista Sênior de Prevenção a Fraudes Internas para integrar a Gerência de Compliance, Dados e Prevenção a Fraudes Internas do Sicredi. Esta é uma posição fundamental para o fortalecimento do nosso ambiente de integridade, atuando de forma preventiva e investigativa na mitigação de riscos de fraude interna e desvios de conduta

Esse profissional terá atuação transversal, com interação com áreas de negócio, riscos e tecnologia, contribuindo para o aprimoramento contínuo dos controles internos, da cultura ética e da proteção dos nossos cooperados

O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história, presença nacional e atuação baseada em um modelo de negócios que valoriza o relacionamento, a confiança e o desenvolvimento coletivo.

Nosso propósito é construir juntos uma sociedade mais próspera

A Gerência de Compliance, Dados e Prevenção a Fraudes Internas atua como segunda linha de defesa no CAS, sendo responsável por Fortalecer a cultura de integridade e conformidade, monitorar riscos de conduta, prevenir a ocorrência de fraudes internas, apoiar investigações internas e tratativas de irregularidades e promover ações de prevenção e conscientização

Responsabilidades e atribuições

• Liderar a identificação, análise e investigação de casos complexos de fraudes internas, garantindo qualidade técnica, robustez das evidências e adequada comunicação executiva
• Estruturar e evoluir modelos de detecção e mecanismos de monitoramento preventivo
• Atuar de forma proativa na identificação de vulnerabilidades e proposição de melhorias de controles
• Apoiar áreas de negócio na implementação de controles e mitigação de riscos de fraude interna
• Atuar em projetos de evolução da agenda antifraude, incluindo uso de dados, automações e novas metodologias
• Apoiar a gestão na definição de diretrizes, políticas e frameworks de prevenção a fraudes internas
• Produzir e apresentar reportes executivos, com visão analítica e recomendações estratégicas
• Atuar como mentor técnico para analistas menos experientes, promovendo desenvolvimento da equipe
• Garantir aderência a requisitos regulatórios e boas práticas de mercado
• Experiência em atividades relacionadas a prevenção e investigação de fraudes internas e condução de investigações corporativas completas
• Experiência com reportes e interação com alta liderança, utilização de modelos analíticos/monitoramento de fraudes, incluindo definição de regras, indicadores ou cenários de riscos.

Requisitos e qualificações

• Desejável vivência em instituições financeiras ou ambientes altamente regulados
• Desejável Certificação em Investigações ou Prevenção a Fraudes
• Ensino superior completo em áreas como: administração, ciências contábeis, economia, direito, engenharia, ciência ou engenharia de dados
• Conhecimento em Análise de dados (SQL, Ferramentas de BI, etc), conceitos de investigações, tipologias e tratamento de fraudes
• Capacidade de estruturar indicadores e modelos de detecção
• Forte capacidade analítica com visão sistêmica e crítica, alto nível de confidencialidade e ética, autonomia elevada e capacidade de tomada de decisão em cenários complexos
• Comunicação executiva (capacidade de traduzir temas técnicos para liderança), capacidade de influência e articulação inter-áreas, postura investigativa madura (equilíbrio entre rigor técnico e sensibilidade)
• Discrição, integridade e alto compromisso com confidencialidade; capacidade de priorização e gestão de múltiplos temas estratégicos.

Informações adicionais

No Centro Administrativo Sicredi (CAS) para as posições nas áreas de negócio adotamos o formato de trabalho híbrido que se consolidou em 3 dias presenciais, na Sede da empresa, localizada na Av. Assis Brasil, 3940, São Sebastião, Porto Alegre/RS e 2 dias em teletrabalho. Nas posições da área Tech adotamos o formato de teletrabalho

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No Sicredi você vai ter:

14º e 15º salários fixos;

Participações nos Resultados (conforme a senioridade);

Plano de Saúde e Odontológico sem coparticipação,

Programas de bem-estar com Wellhub (antiga Gympass), Nutrição, Psicologia, Laboral, Massagem, Grupo de corrida e academia local;

Vale Alimentação e Vale Refeição – com flexibilidade de % nos cartões VA/VR, sem coparticipação;

Licença maternidade e paternidade estendida;

Auxílio creche ou babá para crianças até 6 anos e 11 meses;

Auxílio para filhos com deficiência, sem limite de idade;

Seguro de vida,

Previdência Privada até 8% do salário;

Plataforma de Treinamentos – Sicredi Aprende, com diversos cursos;

Carga horária de 40h semanais – Utilizando sistema de banco de horas;

Auxílio Teletrabalho (exceto para posições com atuação 100% presenciais).