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Responsabilidades e atribuições
Participar ativamente da implementação de sistemas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), garantindo conformidade com requisitos regulatórios.
Revisar e preencher Due Diligence Questionnaires (DDQ) com precisão e aderência às políticas internas.
Elaborar e atualizar documentos estratégicos, incluindo Políticas, Procedimentos e Manuais, assegurando alinhamento às melhores práticas do mercado.
Monitorar continuamente processos e controles relacionados às normativas CVM 50 e 62, garantindo conformidade regulatória.
Desenvolver e ministrar treinamentos sobre PLD para equipes internas, promovendo cultura de prevenção e compliance.
Realizar revisões detalhadas e executar quality checks em dossiês, assegurando qualidade e integridade das informações.
Acompanhar auditorias conduzidas por órgãos reguladores (CVM, BSM e Bacen), oferecendo suporte e garantindo cumprimento das exigências.
Responder com agilidade e precisão a ofícios e solicitações de reguladores, mantendo transparência e conformidade.
Requisitos e qualificações
Ensino superior completo em Direito, Administração, Economia ou áreas correlatas.
Inglês em nível intermediário (leitura, escrita e conversação).
Certificação PQO B3 – Compliance.
Atuação prévia em atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) aplicadas ao Mercado de Capitais.
Conhecimento regulatório com domínio das normativas CVM 50 e 62 e da Resolução Bacen 3.978, com capacidade de interpretar e aplicar exigências regulatórias.
Informações adicionais
Para se destacar nessa posição seria legal se você também tivesse:
Certificação ACAMS.
Conhecimento Manipulação de Dados.
Conhecimento em preenchimento de DDQ.
Ter participado de implementação de Sistema de Monitoramento de PLD.
Especialista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro (Investimentos)
